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情话醉心醉话见心
上传于：2024-05-22
反洗钱考试试题
一、单选题（20题，每题1分）
1、《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（ ）。
A、2007年2月2日 B、2007年1月1日
C、2008年2月2日 D、2008年1月1日
2、中国人民银行设立（ ）负责接收、分析涉嫌恐怖融资的
疑交易报告。
A、反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心
C、保卫局 D、分支机构
3、（ ）发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
A、金融机构 B、海关
C、边防部队 D、公安部门
4、调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（ ）。
A、2 B、3 C、4 D、5
5、《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过（ ）。
A、48小时 B、24小时 C、3天 D、1周
6、金融机构应当在大额交易发生后的（ ）工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分