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再等等我
上传于：2025-04-15
随着经济全球化的发展，洗钱犯罪也越来越严重。2011-2013年多家全球知名金融机构违反监管规定进行跨境交易，例如渣打银行和昆仑银行均因与制裁机构进行金融交易，受到监管机构最为严厉地处罚，前者向监管机构支付3.4亿美元罚金，而后者则被美国财政部海外资产管理办公室（OFAC）制裁。